7月5日，香港金管局宣布已根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對(duì)星展銀行（香港）有限公司（星展香港）的調(diào)查及紀(jì)律處分程序。金融管理專員對(duì)星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1000萬港元罰款。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)星展香港于2012年4月至2019年4月期間的不同時(shí)期，就進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系及在高風(fēng)險(xiǎn)情況下進(jìn)行嚴(yán)格客戶盡職審查方面的管控存有缺失，亦未能保存某些客戶的有關(guān)紀(jì)錄。在該期間星展香港亦沒有維持有效程序以履行《打擊洗錢條例》下與上述管控缺失有關(guān)的責(zé)任。