文 | 每經(jīng)網(wǎng) 黃鑫磊

8月26日，華菱精工（603356.SH，股價(jià)10.92元，市值14.56億元）突發(fā)公告稱(chēng)，近日收到公司董事、董事長(zhǎng)羅旭，總裁生敏，首席財(cái)務(wù)官?gòu)埜t遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，三人均因“個(gè)人原因”辭職。

同日，華菱精工還公告稱(chēng)，將在9月6日召開(kāi)的2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上取消部分議案并增加臨時(shí)提案，包括補(bǔ)選公司董事、免職獨(dú)立董事等，其中股東捷登零碳（江蘇）新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“捷登零碳”）新增提案多于股東黃業(yè)華新增提案。

董事長(zhǎng)、總裁均辭職

據(jù)華菱精工8月26日發(fā)布的兩份公告披露，羅旭向董事會(huì)辭去公司第四屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)職務(wù)及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)職務(wù)；生敏向董事會(huì)辭去總裁職務(wù)；張根紅向董事會(huì)辭去首席財(cái)務(wù)官及副總裁職務(wù)。

2023年年報(bào)顯示，羅旭曾任寶馨科技董事兼副總裁兼董秘、江蘇寶馨技術(shù)研究院有限公司董事、安徽寶馨光能科技有限公司董事；現(xiàn)任宣城市安華機(jī)電設(shè)備有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理等。生敏曾任寶馨科技董事、副總裁；現(xiàn)任安徽寶馨光能科技有限公司董事、鄭州寶馨智慧科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、安徽寶馨智能制造有限公司執(zhí)行董事等。

據(jù)公告，因華菱精工董事羅旭辭去董事職務(wù)，因此取消原股東大會(huì)《關(guān)于提請(qǐng)免去羅旭第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案》。

而黃業(yè)華和捷登零碳均拋出有利于自家的提案。其中，黃業(yè)華新增了3項(xiàng)提案，包括《關(guān)于提請(qǐng)免去賀加瑞第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)的議案》《關(guān)于選舉趙伯銳為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于選舉向小華為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

捷登零碳則新增了5項(xiàng)提案，包括《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于提請(qǐng)免去劉煜第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)的議案》《關(guān)于補(bǔ)選李晶晶為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于補(bǔ)選陳國(guó)芳為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于補(bǔ)選宗珊珊為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議上又現(xiàn)反對(duì)票

值得注意的是，華菱精工監(jiān)事會(huì)主席姜振華于8月24日向公司全體監(jiān)事以口頭、微信等方式送達(dá)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知，提議召開(kāi)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議。會(huì)議于8月26日上午10∶00以通信方式召開(kāi)，由姜振華召集和主持。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)見(jiàn)證律師事務(wù)所的議案》，該議案稱(chēng)，監(jiān)事會(huì)作為2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召集人，根據(jù)公司法、公司章程等規(guī)定擬聘請(qǐng)北京市立方律師事務(wù)所見(jiàn)證股東大會(huì)召開(kāi)工作，合作期限為本次股東大會(huì)結(jié)束為止。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決結(jié)果為2票同意、0票棄權(quán)、1票反對(duì)。其中，金世春反對(duì)理由為，其認(rèn)為提案原因不明確，提案人未說(shuō)明是公司法和公司章程哪個(gè)條款規(guī)定要求，其認(rèn)為上述議案不屬于監(jiān)事會(huì)審議范圍，不應(yīng)由監(jiān)事會(huì)審議。

此前的8月16日，華菱精工監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于改選監(jiān)事會(huì)主席的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，而金世春同樣投了反對(duì)票。

8月20日，華菱精工披露的《北京市立方律師事務(wù)所關(guān)于宣城市華菱精工科技股份有限公司股東提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)》顯示，律師認(rèn)為，黃業(yè)華作為持有公司10%以上股份的股東，在華菱精工董事會(huì)實(shí)質(zhì)上拒絕召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情況下，有權(quán)依法向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，華菱精工監(jiān)事會(huì)根據(jù)黃業(yè)華的提議召集2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)不存在程序瑕疵。

至于過(guò)去一直服務(wù)于華菱精工的泰和泰（南京）律師事務(wù)所，是否也會(huì)參與見(jiàn)證2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，目前暫不得而知。