11月19日，中瓷電子（003031.SZ）盤中震蕩，截至收盤報54.02元/股，股價下跌0.79%，全天成交4.53萬手，成交金額2.42億元，換手率為2.74%，公司總市值為243.7億元。

擬將董事會成員數(shù)量增至11人

11月18日晚間，中瓷電子發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整董事會人數(shù)暨修訂〈公司章程〉的公告》。

據(jù)公告顯示，公司于2024年11月18日召開董事會會議，審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，修訂主要涉及以下兩個方面：

一是公司董事會人數(shù)變化，為提高董事會決策的科學(xué)性、有效性，更好地適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展需要，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，擬將董事會成員數(shù)量增加至11名，其中，非獨立董事7名，獨立董事4名。

二是修訂《公司章程》并辦理工商登記，鑒于上述公司董事會人數(shù)的變更，并結(jié)合公司的實際情況，根據(jù)《中華人民共和國公司法》的相關(guān)規(guī)定，公司擬對《公司章程》中的有關(guān)條款進行修訂。

中瓷電子表示，以上事項尚需提交股東大會審議，公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關(guān)申請辦理《公司章程》的變更、備案等相關(guān)手續(xù)，上述變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

公司董事會迎來新舊更替

在此背景下，中瓷電子發(fā)布了《關(guān)于非獨立董事、獨立董事變更的公告》。

公告中披露，鑒于公司擬將董事會成員增加至11名，且公司董事會近日收到董事姜君蕾、董事、總經(jīng)理付花亮、獨立董事袁蓉麗的書面辭職報告，姜君蕾因個人原因申請辭去公司董事職務(wù)，付花亮因達到法定退休年齡申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，袁蓉麗因個人原因申請辭去公司獨立董事職務(wù)以及董事會審計與風(fēng)險委員會主任委員、董事會薪酬和考核委員會委員職務(wù)。

2024年11月18日，經(jīng)公司董事會提名委員會會議及董事會會議決定，同意董事會成員數(shù)量增加至11名，其中，非獨立董事7名，獨立董事4名；同意提名趙瑞華、李永樂、梁向陽為第二屆董事會非獨立董事候選人；同意提名吳文剛、吳武清為第二屆董事會獨立董事候選人。前述非獨立董事、獨立董事任期為自公司股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

中瓷電子表示，本次補選非獨立董事、獨立董事事項尚需提交公司股東大會審議。

即將召開2024年第二次臨時股東大會

與此同時，中瓷電子發(fā)布了《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

據(jù)通知顯示，公司董事會決定于2024年12月4日召開2024年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。其中，現(xiàn)場會議召開地點為河北省石家莊市鹿泉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)昌盛大街21號。

本次股東大會將審議《關(guān)于補選公司董事的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》、《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的議案》。

官網(wǎng)信息顯示，中瓷電子成立于2009年，公司專業(yè)從事電子陶瓷系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括光通信器件外殼、無線功率器件外殼、紅外探測器外殼、大功率激光器外殼、聲表晶振類外殼、3D光傳感器模塊外殼、5G通信終端模塊外殼、氮化鋁陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加熱器等，廣泛應(yīng)用于光通信、無線通信、工業(yè)激光、消費電子、汽車電子等領(lǐng)域。