文｜清流工作室 梁耀丹
主編｜趙妍
11月26日，英國國家打擊犯罪局(NCA)申請法院批準對德御系實控人田文軍夫婦簽發(fā)民事追繳令的案件顯示已被“立案”。這意味著，田文軍夫婦在英國資產(chǎn)將面臨沒收。
叱咤山西金融圈和資本市場多年的前“A股莊家”田文軍在潛逃英國前，涉嫌在中國騙貸2700億，掀起了山西省金融領(lǐng)域系統(tǒng)的反腐風暴，波及11個市、50多個縣（市、區(qū)），共立案審查調(diào)查涉案人員168名，包括公職人員130人。
2020年案發(fā)后，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進行清查。從2022年起，NCA在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了該夫婦及其關(guān)聯(lián)公司的資產(chǎn)。
2023年，英國高等法院根據(jù)NCA的申請簽發(fā)了信息披露令，要求田文軍夫婦提供相關(guān)資金來源。隨后，田文軍夫婦向英國高等法院申請撤銷信息披露令。
今年8月，英國高等法院駁回了田文軍夫婦提出的撤銷申請。根據(jù)清流工作室獲取的該案件法庭文件，田文軍夫婦在英國的資產(chǎn)至少包含了4處房產(chǎn)，以及570萬的銀行存款，資產(chǎn)規(guī)模高達1970萬英鎊（折合人民幣1.8億元）。
然而，這很可能僅是田文軍夫婦真實資產(chǎn)的冰山一角。根據(jù)中國警方向NCA提供的信息，田文軍夫婦多年來涉及的不法所得可能接近12億英鎊（折合人民幣111億元）。
海外資產(chǎn)浮出水面
“德御系”，是晉中商人田文軍控制的數(shù)個關(guān)聯(lián)公司的合稱，因最早的主體公司名為德天御生態(tài)科技（北京）有限公司，故被稱為“德御系”。
據(jù)中央紀委國家監(jiān)委宣傳部與中央廣播電視總臺聯(lián)合攝制的電視專題片《永遠吹沖鋒號》披露，2020年6月起，山西地方金融領(lǐng)域反腐風暴啟動，導火索正是民營企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風險事件。多年來，田文軍入股山西農(nóng)信聯(lián)社體系內(nèi)多家中小銀行，并向農(nóng)信聯(lián)社多名高管行賄上億元，違規(guī)從金融機構(gòu)套出錢來，投入資本市場運作以謀取暴利。從2011年到2016年，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機構(gòu)違規(guī)融資貸款達兩千多億元人民幣。該團伙成員長期炮制假公章近千枚，偽造行政文件達十幾噸。
2017年，“德御系”正式暴雷。
2020年7月，田文軍因涉嫌犯貸款詐騙等罪被檢察院批準逮捕。然而，在此之前，田文軍夫婦已經(jīng)通過投資移民計劃遠遁英國。
2021年8月，中國警方請求NCA協(xié)助調(diào)查田文軍夫婦在英資產(chǎn)情況。
2022年12月和2023年5月，因懷疑田文軍夫婦在英國的資產(chǎn)來自在中國的非法所得，NCA先后對田文軍夫婦在英國資產(chǎn)啟動兩次凍結(jié)資產(chǎn)調(diào)查。
調(diào)查中一個細節(jié)是，為了了解田文軍在中國刑事案件的情況，2023年10月，NCA調(diào)查人員Anna McClintock特地前往山西長治市會見中方的經(jīng)偵調(diào)查人員。從中國警方處，Anna McClintock了解到，田文軍夫婦多年來涉及的不法所得可能接近12億英鎊。NCA 認為，有合理的理由懷疑這些不法所得的一部分已被用于在英國購買不動產(chǎn)，一部分已作為存款存入英國的銀行賬戶。
在NCA的調(diào)查下，田文軍夫婦在英國的資產(chǎn)逐漸浮出水面。
清流工作室獲取的法庭文件顯示，田文君夫婦在英國設(shè)立了多家公司，并收購了非?？捎^的資產(chǎn)。
在不動產(chǎn)方面，田文軍夫婦涉及民事追繳調(diào)查的部分房產(chǎn)至少有4處：位于英國考文垂皇后大道兩幅地段上的Granton House和Julian Court；位于考文垂莊園路的Abbey House；以及倫敦西北部漢普斯特德（Hampstead）的兩處住宅房產(chǎn)。
其中，考文垂的兩處房產(chǎn)包含專門建造的學生宿舍。第三方平臺顯示，Julian Court和Abbey House共有181間房間，單間宿舍的租金從每人每周120英鎊到180英鎊不等。
法庭文件并未透露田文軍夫婦漢普斯特德住宅的具體地址，但根據(jù)公開信息，漢普斯特德是倫敦三大最高端的住宅區(qū)之一，擁有眾多倫敦地區(qū)最昂貴的住宅，居民中的百萬富翁數(shù)量超過英國任何地方。
據(jù)悉，兩處學生宿舍房產(chǎn)，分別于2017年1月和2017年9月以 85萬英鎊和 150 萬英鎊購買，扣除貸款撥款后，凈價值為700萬英鎊；倫敦西北部漢普斯特德的兩處住宅房產(chǎn)，價值 700萬英鎊左右。
這意味著，僅田文軍夫婦涉及民事追繳的這部分英國房產(chǎn)，總價值已經(jīng)達到1400萬英鎊。這還不包括田文軍夫婦持有的銀行存款和現(xiàn)金。NCA的調(diào)查顯示，田文軍夫婦以及名下的公司在英國至少持有39個銀行賬戶，賬戶資金總額達到570 萬英鎊。
也就是說，田文軍夫婦在英國的資產(chǎn)規(guī)模至少有1970萬英鎊（折合人民幣1.8億元）。
清流工作室注意到，NCA的調(diào)查人員在法庭上強調(diào)，查到的銀行賬戶不一定是田文軍夫婦全部的銀行賬戶。
被調(diào)查后嘗試轉(zhuǎn)移資金
前述銀行賬戶存在大量無法解釋清楚來源的現(xiàn)金，這也是NCA懷疑田文軍夫婦在英資產(chǎn)來自中國不法收入的導火索。
2022 年5月 23 日，郝江波向巴克萊銀行賬戶存入了 6.95萬元英鎊的現(xiàn)金存款，6天后，郝江波將其中6.6萬英鎊轉(zhuǎn)移到在巴克萊銀行的另一個賬戶。在轉(zhuǎn)賬后，巴克萊銀行兩次詢問轉(zhuǎn)賬資金來源，郝江波均回復，資金是她從中國帶回來的，來源于田文軍在中國的業(yè)務收入。
然而，在2023年2月，郝江波參加NCA組織的自愿面談時，卻對資金來源提出了不同的解釋。郝江波表示，資金是田文軍去完倫敦云頂賭場后給她的，她還出示了一份于 2022年3月 10 日云頂賭場簽發(fā)的文件，其中證明“2020年，田文軍先生曾訪問賭場，要求提供7萬英鎊”。郝江波還表示，她想在 2022 年5月存入現(xiàn)金的原因是“票據(jù)即將失效”。
與郝江波面談后，NCA 又寫信給田文軍，邀請他參加面談。在沒有收到回復后，NCA 將這封信的副本發(fā)送到了郝江波的電子郵件地址。
2023年3月6日，NCA 收到一封來自 Gmail 帳戶的電子郵件，該郵件帳戶名稱為“Vincent Field”，內(nèi)容如下：“我是田文軍，我看到了你寫給我的信。關(guān)于2022年5月支付到我伴侶銀行賬戶的現(xiàn)金，我給了她，我已經(jīng)給了她一封可以解釋的信。我希望它對您有所幫助。但很抱歉，我不想?yún)⒓用嬲劇?/p>
法庭文件顯示，NCA對郝江波和田文軍關(guān)于資金來源的解釋不滿意。因為賬目不一致，而且這筆錢無論是來自田文軍在中國的業(yè)務收入還是來自英國的賭場，都很可能是直接或間接從在中國的非法活動獲得。郝江波在談話中未能回答許多問題，以及田文軍拒絕與NCA面談，都加深了NCA的懷疑。
于是在2023年5月12日，NCA向郝江波發(fā)送了沒收銀行賬戶的通知。
而就在短短10天后，NCA 收到消息，發(fā)現(xiàn)郝江波正在嘗試轉(zhuǎn)移另一家銀行賬戶的資金，于是，NCA對郝江波啟動了第二次資金凍結(jié)調(diào)查。
值得一提的是，在NCA最新提起的訴訟案件中，除了田文軍及其配偶郝江波，還有4家公司也被列為被告，分別是：Vibe Student Living Limited；Vibe (Abbey House) Limited；Uninn Regent Street Holding Limited；以及Uninn Abbey House HoldingLimited。前述法庭文件顯示，這些公司直接或間接持有NCA懷疑可以追繳的資產(chǎn)。
其中，Vibe Student Living Limited和Vibe (Abbey House) Limited是田文軍夫婦旗下用于投資兩處學生宿舍房產(chǎn)的注冊業(yè)主。
清流工作室注意到，前述4家公司集中成立于2016年至2017年。根據(jù)英國公司注冊處信息，從2018年5月至2018年11月期間，田文軍陸續(xù)成為4家公司的“重要控制人”，而郝江波也在2020年左右成為4家公司的董事。
這也對應了田文軍夫婦移民英國的時間點：據(jù)NCA調(diào)查，2017年7月14日，郝江波向英國申請根據(jù) Tier1投資者簽證移民計劃入境英國，田文軍和他們的兩個孩子在同一天申請作為她的家屬入境。2018年8月18日，郝江波再次離開中國前往英國，田文軍在2019年9月 20 日尾隨——先是前往泰國，然后前往英國。移居英國后，田文軍夫婦與兩個孩子住在了他們位于英國漢普斯特德的住宅。
田文軍一家何以通過投資順利移民英國？這與另一家專門幫助外國人士投資移民的英國“財富管理”公司——Dolfin Financial (UK) Limited有關(guān)。
根據(jù)NCA的調(diào)查，根據(jù)英國對Tier1投資移民簽證的要求，Dolfin Financial (UK) Limited從2017年11月28 日起代表郝江波投資了超過 1000萬英鎊。而其中在2020年的一次轉(zhuǎn)賬申報記錄顯示，郝江波聲明她在英國投資的1000萬英鎊是田文軍贈予的，資金來源于田文軍出售中國公司Dongsheng International Investment Group Co.，Ltd（棟盛國際投資集團有限公司）的股份所得。而根據(jù)中國警方向NCA提供的材料，后者恰是田文軍涉嫌在中國金融欺詐而成立的10 家空殼公司之一。
目前，Dolfin Financial (UK) Limited已因持續(xù)從事Tier 1投資移民項目存在嚴重金融犯罪風險被英國金融行為監(jiān)管局接管。
值得一提的是，在法庭上，田文軍夫婦一方的辯護人表示，這對夫婦在中國的案件是在山西地方政府反腐風暴的背景下產(chǎn)生的，暗示中方對其提出指控是出于政治動機。不過，對于這一說法，法官反駁，沒有證據(jù)表明田文軍本人在中國有任何形式的政治背景，也沒有證據(jù)證明中方對田文軍和郝江波提起訴訟出于任何其它動機?！爸蟹礁攀隽似鋵J款欺詐等行為的指控，這些行為在該國同樣屬于犯罪行為?！狈ü俜Q。