文丨劉信鳳
近日，天秦裝備（300922.SZ）同時召開董事會會議和監(jiān)事會會議，審議通過了多項議案，涉及公司獨董人員變更、股票激勵計劃等，相關(guān)內(nèi)容引發(fā)投資者關(guān)注。
提名尹月為獨立董事候選人
3月8日，天秦裝備發(fā)布了《關(guān)于補選獨立董事的公告》。
公告顯示，天秦裝備董事會同意提名尹月女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
值得一提的是，尹月已取得深圳證券交易所獨立董事任職資格證書，其任職資格及獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，上述議案方可提交公司股東大會審議。
審議通過后，尹月將同時擔(dān)任天秦裝備第四屆董事會提名委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員職務(wù)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
公告中披露，天秦裝備獨立董事孫濤先生于2019年3月26日起在公司任職，因連續(xù)任職時間即將滿六年，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務(wù)，同時辭去董事會提名委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。孫濤辭職導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)占董事會總?cè)藬?shù)比例低于三分之一。
擬向22名激勵對象授予125.45萬股
同一日，天秦裝備發(fā)布了《關(guān)于向2024年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》。
公告顯示，天秦裝備2024年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）規(guī)定的預(yù)留部分限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，公司董事會和監(jiān)事會確定預(yù)留授予日為2025年3月7日，以6.07元/股的價格向符合授予條件的22名激勵對象授予125.45萬股預(yù)留限制性股票。
對比發(fā)現(xiàn)，截至3月7日收盤，天秦裝備報收于15.15元，而本激勵計劃的授予價格為6.07元，僅為當(dāng)日收盤價的40.07%。
首先，本激勵計劃預(yù)留部分考核年度為2025-2026年兩個會計年度，每個會計年度考核一次，以達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)作為激勵對象當(dāng)年度的歸屬條件之一，各年度對應(yīng)歸屬批次的業(yè)績考核目標(biāo)如下：
其次，本激勵計劃預(yù)留授予的激勵對象總?cè)藬?shù)為22人，包括公司（含控股子公司）董事、高級管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員及董事會認(rèn)為需要激勵的其他員工（不包括公司獨立董事、監(jiān)事）。
再次，本激勵計劃向符合授予條件的激勵對象授予125.45萬股預(yù)留限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：
天秦裝備表示，公司以目前信息初步估計，激勵成本的攤銷對公司業(yè)績有所影響，但影響程度可控。另外，本激勵計劃對公司發(fā)展產(chǎn)生正向作用，激發(fā)員工的積極性，提高經(jīng)營效率，降低經(jīng)營成本。因此，本激勵計劃的實施雖然會產(chǎn)生一定的費用，但能夠有效提升公司的持續(xù)經(jīng)營能力。
將于3月25日召開股東大會
需要指出的是，上述某些議案尚需提交天秦裝備股東大會審議。
3月8日，天秦裝備發(fā)布了《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。
通知顯示，天秦裝備將于2025年3月25日14:30在秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雪山路3號公司二樓會議室召開2025年第一次臨時股東大會。本次股東大會將審議《關(guān)于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》，2025年3月19日收市后登記在冊的股東可現(xiàn)場參會投票，或通過交易所投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公開資料顯示，天秦裝備創(chuàng)立于1996年，總部位于河北省秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，公司主要從事以高分子復(fù)合材料、金屬材料制品的新型加工和應(yīng)用技術(shù)為核心的專用防護(hù)裝置及裝備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
業(yè)績方面，2024年前三季度，天秦裝備實現(xiàn)營業(yè)收入1.50億元，同比增長72.90%；實現(xiàn)歸屬凈利潤2725.48萬元，同比增長49.97%；實現(xiàn)扣非凈利潤2682.57萬元，同比增長71.94%。
二級市場上，截至3月11日上午收盤，天秦裝備報收于16.08元，上漲1.77%，成交量9.98萬手，成交額1.59億元，換手率8.67%，公司總市值25.22億元。