記者 | 楊舒鴻吉

時值一年一度的“315”國際消費者權益日，上海公安舉行線上新聞發(fā)布會，通報打擊侵害消費者合法權益類經濟犯罪案件情況。

據披露，今年以來，上海市公安機關累計偵破涉及投資理財、非法薦股、傳銷、侵權假冒等侵害消費者合法權益的經濟犯罪案件250余起。

其中，在近期，上海市公安局經偵總隊會同楊浦公安分局，歷經6個月縝密偵查，在北京、上海、海南、陜西、四川等多個省市開展集中收網，成功偵破上海市首例利用虛擬貨幣實施網絡傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。

上海市公安局新聞發(fā)言人辦公室陸敏韡介紹，上海市局經偵總隊在工作中發(fā)現某網絡平臺對外聲稱可提供虛擬幣投資增值服務，并設置了名目繁多的入會獎勵，以此大肆招攬會員，有從事組織、領導傳銷活動的嫌疑，總隊即會同楊浦公安分局成立聯合專案組開展立案偵查。

警方經過偵查發(fā)現，該網絡平臺系2020年6月開設成立，服務器架設于境外，由犯罪嫌疑人牟某實際控制。牟某通過設立某區(qū)塊鏈技術公司，內部組建技術、講師、推廣、客服、提現審核等5個團隊，通過該平臺以推廣區(qū)塊鏈技術和提供虛擬貨幣增值服務為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復式計酬為誘餌，吸引用戶加入。操作過程中，平臺會員需購買大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺發(fā)行的所謂代幣，以此繳納入門費成為平臺會員。同時，平臺設置了名目繁多的直推獎、間推獎等動態(tài)收益和團隊收益等返利獎勵類別，誘導會員不斷發(fā)展下線，由此不斷擴大組織規(guī)模。

比如，用戶先通過上線邀請碼完成平臺的登錄注冊，在充值至少1000個平臺代幣的入門費后，即可享受一定比例的靜態(tài)收益。然而平臺會員所能獲得的最大獎勵并不在此，而在于推薦下線獲取的返利。根據平臺規(guī)則，每推薦一名新用戶，即可從平臺獲得該用戶的直推獎勵，若下線用戶繼續(xù)發(fā)展下線，還將獲得間接推薦獎勵。另平臺會員可根據下線客戶累計繳納幣數提升會員等級，享受10%至100%不等的團隊管理獎勵。該平臺存續(xù)期間累計發(fā)展會員賬戶6萬余個，層級關系達72層，涉案金額1億余元。

警方進一步調查發(fā)現，該犯罪團伙內部分工明確，層級架構明晰。為獲取用戶信任，牟某組織周某等5名數據講師組建宣講團隊，通過網絡課程、線下宣講等形式，大肆宣傳所謂區(qū)塊鏈技術和虛擬貨幣增值前景。同時，平臺組建宣傳推廣團隊，專門通過組織線下酒會、社區(qū)推廣、建立群聊等形式，吸引潛在用戶繳納會員費，并誘導其不斷發(fā)展新會員加入。該團伙以建立全球生態(tài)系統為噱頭，號稱要打造所謂提供分布式供應鏈金融服務的平臺，更聲稱其平臺項目是“全球應用領域的獨角獸”，其平臺代幣是“全球最快公鏈”，具有極大成長空間。然而，所謂的投資前景根本就是無稽之談。

本案中，犯罪嫌疑人牟某通過所設公司組建10余人的技術團隊，具體負責平臺開發(fā)、測試、運維，設置用戶充值使用的多種平臺代幣，以及研發(fā)獎勵模式和提現功能。然而，平臺設置的代幣并無任何市場價值且非法，代幣價值多由平臺進行控制，隨著代幣價值的下降，用戶在提現時會引發(fā)虧損，這就迫使用戶需不斷發(fā)展下線，獲取更多平臺收益。

目前，法院已對該案依法作出一審判決。根據相關法律法規(guī)規(guī)定，傳銷組織內部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。上海警方已提請公安部對涉嫌犯罪的傳銷參與人員，在全國范圍內發(fā)起“云端行動”，開展跨省打擊。

警方介紹，虛擬幣傳銷作為新型網絡傳銷，隱蔽性強，但騙術萬變不離其宗，不外乎三大典型特征：一是入門費。不法分子處心積慮設置一個所謂項目，編造一個誘人陷阱，讓人通過繳納費用取得加入資格。二是拉人頭。傳銷參與者的收益來源于其所發(fā)展下線成員繳納費用，這種模式就要求加入者需不斷拉人頭來提高收益。三是復式計酬。以直接或間接發(fā)展人員的數量作為依據給付報酬。換句話說，就是人頭拉得越多，獲利也就越大。傳銷行為的本質就是一種成員間相互嗜利的行為，社會危害性極大。

警方表示，這種行為嚴重擾亂了市場經濟秩序。網絡傳銷犯罪傳播范圍廣、波及地域多、發(fā)展速度快，不法分子還可能利用傳銷手段從事非法集資、侵權假冒、詐騙等其他犯罪，危害性交織疊加。另一方面，嚴重侵害了消費者財產權益。傳銷犯罪常以推銷商品、提供服務為名，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。下線的本金就是提供給上線的收益，如此拆東墻、補西墻，最終侵害的是消費者的根本權益。

警方提示，廣大市民要提高風險防范意識，自覺抵制傳銷。上海公安經偵部門也將持續(xù)嚴厲打擊危害市民合法權益的經濟犯罪，切實保障消費者合法權益。