正在閱讀:

涉案交易金額3.2億元!上海警方偵破全國首例期貨公司居間人非法經(jīng)營案

掃一掃下載界面新聞APP

涉案交易金額3.2億元!上海警方偵破全國首例期貨公司居間人非法經(jīng)營案

警方查獲期貨投資咨詢話術20余本。

圖片來源:上海市公安局

記者 | 王鑫

“老師絕佳實戰(zhàn)課件,精準提供追蹤策略;老師喊單有理有據(jù),讓你跟單有始有終;跟著老師投期貨,資金風控,虧損可控!”……近期,上海市公安局經(jīng)偵總隊會同奉賢公安分局成功偵破全國首例期貨公司居間人非法經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務案,抓獲犯罪嫌疑人14名,查獲期貨投資咨詢話術20余本,涉案交易金額3.2億余元。

據(jù)警方調(diào)查,以王某為首的犯罪團伙注冊成立了一家科技公司,并與某期貨公司簽訂居間人協(xié)議,成為了該期貨公司的居間人。

期貨公司居間人是受期貨公司委托,為期貨公司提供訂立期貨經(jīng)紀合同的中介服務。根據(jù)規(guī)定,居間人不得以任何形式向投資者提供包括但不限于品種、價位、方向、數(shù)量等指向明確的交易建議。

犯罪團伙實際上并無期貨投資咨詢資質(zhì),警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),為了牟取非法利益,王某等人在實際經(jīng)營過程中,私自設立網(wǎng)站開設直播間,招募并無期貨行業(yè)從業(yè)資質(zhì)及從業(yè)背景的人員充當講師,通過網(wǎng)絡直播授課、線上組建群聊等方式,分析預測期貨品種價格走勢并提供具體買賣建議,引導客戶進行期貨投資交易。

該團伙還在展業(yè)過程中變相收取高額投資咨詢費用。根據(jù)警方調(diào)查,客戶每完成一筆交易,需向期貨公司繳納每筆5元至750元不等的交易手續(xù)費,而這個費用是市場同類期貨交易手續(xù)費的3至5倍。經(jīng)警方查證,該科技公司可從中抽取五至七成作為返傭,實則是在變相收取投資咨詢費用。王某團伙還會通過各類話術誘導客戶進行多次交易、重復交易,由此增加交易次數(shù),達到獲取更多返傭的目的。

在本起案件中,有投資者損失本金逾60萬元,還搭進去10萬元的手續(xù)費。

據(jù)警方透露,市民曾女士此前曾觀看網(wǎng)絡直播課程,隨后,公司業(yè)務員就主動添加曾女士為好友,并向其熱情介紹投資項目。據(jù)業(yè)務員稱,該公司是“專業(yè)且有深度的國內(nèi)期貨服務機構”,曾女士可以作為兼職投資者參與期貨投資,只需投入10萬元的投資本金,即可每天輕松獲取500至1000元的盈利。

當曾女士提出自己并不了解期貨知識時,業(yè)務員又向其推薦了公司的專業(yè)講師,稱可為其提供專業(yè)可靠的操作建議,保證曾女士穩(wěn)賺不賠。在業(yè)務員的層層誘導之下,曾女士先后入金了112萬元。在此后的一年時間里,曾女士按照講師建議進行操作交易,最多時每天交易操作量達到數(shù)十次,前后共繳納了10萬余元手續(xù)費。然而,曾女士的投資結果卻損失慘重,最終本金僅剩50萬元。

截至案發(fā),該團伙通過上述作案手法累計非法獲利1000余萬元。目前,公安機關已對王某等2名主要犯罪嫌疑人依法執(zhí)行逮捕,并對其余12名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

未經(jīng)正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

評論

暫無評論哦,快來評價一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號

微博

涉案交易金額3.2億元!上海警方偵破全國首例期貨公司居間人非法經(jīng)營案

警方查獲期貨投資咨詢話術20余本。

圖片來源:上海市公安局

記者 | 王鑫

“老師絕佳實戰(zhàn)課件,精準提供追蹤策略;老師喊單有理有據(jù),讓你跟單有始有終;跟著老師投期貨,資金風控,虧損可控!”……近期,上海市公安局經(jīng)偵總隊會同奉賢公安分局成功偵破全國首例期貨公司居間人非法經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務案,抓獲犯罪嫌疑人14名,查獲期貨投資咨詢話術20余本,涉案交易金額3.2億余元。

據(jù)警方調(diào)查,以王某為首的犯罪團伙注冊成立了一家科技公司,并與某期貨公司簽訂居間人協(xié)議,成為了該期貨公司的居間人。

期貨公司居間人是受期貨公司委托,為期貨公司提供訂立期貨經(jīng)紀合同的中介服務。根據(jù)規(guī)定,居間人不得以任何形式向投資者提供包括但不限于品種、價位、方向、數(shù)量等指向明確的交易建議。

犯罪團伙實際上并無期貨投資咨詢資質(zhì),警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),為了牟取非法利益,王某等人在實際經(jīng)營過程中,私自設立網(wǎng)站開設直播間,招募并無期貨行業(yè)從業(yè)資質(zhì)及從業(yè)背景的人員充當講師,通過網(wǎng)絡直播授課、線上組建群聊等方式,分析預測期貨品種價格走勢并提供具體買賣建議,引導客戶進行期貨投資交易。

該團伙還在展業(yè)過程中變相收取高額投資咨詢費用。根據(jù)警方調(diào)查,客戶每完成一筆交易,需向期貨公司繳納每筆5元至750元不等的交易手續(xù)費,而這個費用是市場同類期貨交易手續(xù)費的3至5倍。經(jīng)警方查證,該科技公司可從中抽取五至七成作為返傭,實則是在變相收取投資咨詢費用。王某團伙還會通過各類話術誘導客戶進行多次交易、重復交易,由此增加交易次數(shù),達到獲取更多返傭的目的。

在本起案件中,有投資者損失本金逾60萬元,還搭進去10萬元的手續(xù)費。

據(jù)警方透露,市民曾女士此前曾觀看網(wǎng)絡直播課程,隨后,公司業(yè)務員就主動添加曾女士為好友,并向其熱情介紹投資項目。據(jù)業(yè)務員稱,該公司是“專業(yè)且有深度的國內(nèi)期貨服務機構”,曾女士可以作為兼職投資者參與期貨投資,只需投入10萬元的投資本金,即可每天輕松獲取500至1000元的盈利。

當曾女士提出自己并不了解期貨知識時,業(yè)務員又向其推薦了公司的專業(yè)講師,稱可為其提供專業(yè)可靠的操作建議,保證曾女士穩(wěn)賺不賠。在業(yè)務員的層層誘導之下,曾女士先后入金了112萬元。在此后的一年時間里,曾女士按照講師建議進行操作交易,最多時每天交易操作量達到數(shù)十次,前后共繳納了10萬余元手續(xù)費。然而,曾女士的投資結果卻損失慘重,最終本金僅剩50萬元。

截至案發(fā),該團伙通過上述作案手法累計非法獲利1000余萬元。目前,公安機關已對王某等2名主要犯罪嫌疑人依法執(zhí)行逮捕,并對其余12名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

未經(jīng)正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。