9月20日,吉林省白山市公安局新建分局發(fā)布文章,稱在9月13日晚,新建公安分局“807”專案告破,抓獲以楊某某為首的犯罪嫌疑人21人,扣押現(xiàn)金5000余萬元。
文中提到,8月6日,在聊天軟件,宋某被推送名為“bitwell”的APP鏈接,并稱該APP可以進行網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣交易。宋某下載了該APP,并充值價值7000元人民幣的泰達幣,在APP內(nèi)操作購買虛擬貨幣,第二天發(fā)現(xiàn)該虛擬貨幣已爆倉,賬戶內(nèi)的泰達幣都沒有了。宋某察覺被騙,隨即前往白山市公安局新建分局報警。
分局接到報案后立案偵查,經(jīng)研判分析這是一個有組織的電信詐騙團伙,抽調(diào)各部門精干警力成立“807”專案組開展偵查。
民警查明,平臺背后是一個包裝著正規(guī)公司的外殼,實際以虛擬幣合約交易平臺為媒介實施詐騙的犯罪團伙,該平臺并未與國際大盤發(fā)生交易,玩家每天在APP看到的數(shù)據(jù)都是犯罪嫌疑人在后臺操控的,如若盈利想要提現(xiàn)會以各種理由拖延提現(xiàn)時間或者設(shè)置提現(xiàn)門檻,不會輕易讓玩家拿到錢,即使提取成功,平臺還需收取一筆所謂的手續(xù)費來保證穩(wěn)賺不賠。
在市局相關(guān)部門的支持下,專案組確定窩點位于上海,同時,該團伙組織架構(gòu)十分完善,不僅有總經(jīng)理、副總、總監(jiān),還設(shè)有技術(shù)、商務(wù)、公關(guān)、人力、財務(wù)等部門,人員繁雜。專案組還發(fā)現(xiàn),嫌疑人將窩點從上海轉(zhuǎn)移至廈門,并由于疫情原因,團伙多人都居家辦公,分散在全國各地。
根據(jù)當(dāng)?shù)毓才兜男畔?,該虛擬貨幣交易平臺后臺數(shù)據(jù)被操控。此前,有非法期貨平臺使用模擬盤。浦東檢察院就曾審查一起虛擬期貨交易詐騙案,軟件是虛假的期貨交易平臺,只是引用了正規(guī)盤的行情數(shù)據(jù)。虛擬貨幣平臺也多有期貨交易工具,使用杠桿交易存在爆倉風(fēng)險。多家虛擬貨幣交易所曾被指存在惡意“插針”等操縱風(fēng)險。
同名虛擬貨幣交易所Bitwell成立于2020年6月,該平臺有創(chuàng)始團隊成員曾聲稱來自幣安交易所。9月22日,在Bitwell社群,有運營賬戶表示,平臺系統(tǒng)正在緊急維護,提款可能有延遲。Bitwell創(chuàng)始團隊有與犯罪嫌疑人同姓人士,目前尚不明涉嫌詐騙平臺是否為仿盤。文章發(fā)布后,Bitwell交易所創(chuàng)始人及交易平臺社交媒體尚未發(fā)布公開回應(yīng)。