實(shí)習(xí)記者 | 章宇璠

12月2日，中國人民銀行武漢分行發(fā)布了2條行政處罰信息，劍指美爾雅期貨有限公司及其相關(guān)責(zé)任人。

罰單顯示，美爾雅期貨有限公司主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）為1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2. 未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。

雷秀英，時(shí)任美爾雅期貨有限公司反洗錢合規(guī)部部門經(jīng)理，對(duì)美爾雅期貨有限公司上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。

針對(duì)上述違規(guī)行為，中國人民銀行武漢分行對(duì)美爾雅期貨有限公司處罰款47萬元；對(duì)雷秀英處罰款3.2萬元。

根據(jù)天眼查，美爾雅期貨有限公司位于湖北省武漢市，是一家以從事資本市場(chǎng)服務(wù)為主的企業(yè)，其股東（發(fā)起人）為湖北美爾雅股份有限公司（持股比例45.079%）、湖北正涵投資有限公司（持股比例29.98%）、深圳市睿信企業(yè)管理顧問有限公司（持股比例20.03%）、武漢志博銘鑫商務(wù)咨詢有限公司（持股比例4.9%）