2023年1月19日，愛司凱(300521.SZ)發(fā)布關(guān)于籌劃公司控制權(quán)變更事項的復(fù)牌公告。

公司擬籌劃向特定對象發(fā)行股份及公司控制權(quán)變更事項，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：愛司凱；證券代碼：300521）自2023年1月12日（星期四）上午開市起停牌，具體詳見公司2023年1月12日、1月16日披露的《關(guān)于籌劃公司控制權(quán)變更事項停牌的公告》、《關(guān)于籌劃公司控制權(quán)變更事項進(jìn)展暨繼續(xù)停牌的公告》。

公司擬向特定對象上海碳基企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“碳基發(fā)展”）發(fā)行43,200,000股A股普通股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”），根據(jù)公司與碳基發(fā)展簽署的《股份認(rèn)購協(xié)議》，碳基發(fā)展擬以人民幣36,720.00萬元認(rèn)購本次發(fā)行的43,200,000股A股普通股股票。

為促進(jìn)上市公司長期發(fā)展，增強(qiáng)本次發(fā)行后碳基發(fā)展及其實際控制人劉浩峰先生對上市公司的控制權(quán)，保護(hù)上市公司及公眾股東利益，公司控股股東樟樹市愛數(shù)特企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“愛數(shù)特”）、實際控制人李明之先生、朱凡先生、唐暉先生承諾自本次發(fā)行完成之日起不謀求上市公司控制權(quán)并自愿放棄行使通過愛數(shù)特所持有的上市公司15,256,800股股份（占本次發(fā)行完成后上市公司股份總數(shù)的8.15%）對應(yīng)的表決權(quán)。

2023年1月12日，愛數(shù)特與融信資本投資（深圳）有限公司（代表“融信資本卓越1號私募基金”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，愛數(shù)特擬將其持有上市公司的9,403,200股股份（占上市公司總股本6.53%）轉(zhuǎn)讓給融信資本卓越1號私募基金，轉(zhuǎn)讓完成后愛數(shù)特持有上市公司39,733,380股股份，占上市公司總股本27.59%。截至本公告披露之日，上述股份尚未辦理完過戶手續(xù)，如該股份轉(zhuǎn)讓不能最終實施將會影響愛數(shù)特持有的上市公司股份數(shù)量及比例，請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。此外，愛數(shù)特向上市公司提交減持股份計劃，計劃在未來6個月內(nèi)以大宗交易方式減持上市公司股份不超過2,879,923股，占上市公司總股本不超過2%

本次發(fā)行股票前，公司控股股東為愛數(shù)特，實際控制人為李明之先生、朱凡先生、唐暉先生。上述事項完成后，公司控股股東將變更為碳基發(fā)展，實際控制人由李明之先生、朱凡先生和唐暉先生變更為劉浩峰先生。

2023年1月18日，公司召開了第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《愛司凱科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號——停復(fù)牌》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：愛司凱，股票代碼：300521）將于2023年1月19日（星期四）上午開市起復(fù)牌。

本次發(fā)行方案尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所審核通過和中國證監(jiān)會予以注冊同意后方可實施，本次發(fā)行能否獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn)，以及最終獲得批準(zhǔn)的時間存在不確定性。

公司將于股票復(fù)牌后繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行的相關(guān)工作，履行必要的報批和審議程序，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務(wù)。