界面新聞記者 | 吳紹志
在被上交所點名問詢之后，萬通發(fā)展終于披露了大股東股份凍結(jié)的細節(jié)，背后牽扯出中融信托14億元借款。
2月19日，萬通發(fā)展（600246.SH）公告，公司于近日收到中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司《股權(quán)司法凍結(jié)及司法劃轉(zhuǎn)通知（2023司凍0206-1號）》，獲悉公司控股股東嘉華東方控股（集團）有限公司（以下簡稱“嘉華控股”）及其一致行動人萬通投資控股股份有限公司（以下簡稱“萬通控股”）所持公司部分股份被凍結(jié)。
具體來看，嘉華控股持有的330.44萬股被司法凍結(jié)，占其持股總數(shù)的0.51%，占公司總股本的0.16%；萬通控股持有的3894.55萬股被司法凍結(jié)，已質(zhì)押股份6400萬股被司法凍結(jié)，合計被司法凍結(jié) 1.03億股，占其持股總數(shù)的29.67%，占公司總股本的5.01%。
上述股份凍結(jié)起始日均為2023年2月6日，凍結(jié)到期日均為2026年2月2日，凍結(jié)申請人為中融信托，凍結(jié)原因為訴訟。
可以發(fā)現(xiàn)，距離凍結(jié)起始日已過去13天，萬通發(fā)展才發(fā)布公告，最終的公告也是在監(jiān)管部門督促之下完成的。
在得知萬通控股所持5.01%股份被司法凍結(jié)之后，上交所上市公司管理一部多次督促并于2月13日向公司發(fā)出監(jiān)管工作函，2月17日又發(fā)出《問詢函》，公司卻遲遲未進行披露。直到2月19日，公司才正式公告了具體情況。
萬通發(fā)展表示，截至公告日，控股股東及其一致行動人累計被司法凍結(jié)股份數(shù)量約為1.08億股，占其持有股份數(shù)的10.80%，占公司總股本的5.24%。
從司法凍結(jié)的相關(guān)方來看，頭部信托公司中融信托成為了“冤大頭”。
公告顯示，2018年5月31日，嘉華控股與中融信托簽署的《股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》《股票質(zhì)押合同》產(chǎn)生合同糾紛。
中融信托向嘉華控股提供借款14.08億元，為此嘉華控股與萬通控股向中融信托提供了十分豪華的擔(dān)保抵押物，不僅有土地使用權(quán)、商業(yè)地產(chǎn)，還有股權(quán)質(zhì)押。
其中，所持有的土地及房屋抵押物市場評估值超過15億元，分別是：瑞景園公司名下北京市海淀區(qū)復(fù)興路26號4518.46平方米土地（規(guī)劃建筑面積48101.4平方米）土地使用權(quán)，市場評估價值90614萬元；萬通控股的保證擔(dān)保及萬通控股持有的位于北京市西城區(qū)萬通金融中心28546.73平方米商業(yè)房產(chǎn)抵押，房地產(chǎn)抵押價值8.2億元。
股權(quán)質(zhì)押方面，嘉華控股及子公司持有的萬通控股約85%股權(quán)（按原始注冊資本計算價值約12億元）的質(zhì)押擔(dān)保；提供了萬通控股持有的萬通發(fā)展6400萬股（按目前市值約4.5億元的股票）質(zhì)押，本次中融信托申請股權(quán)凍結(jié)了這部分股權(quán)。
目前，嘉華控股合計歸還中融信托的總金額為8.53億元，分別償還了借款本金約4.26億元，歸還了利息約4.27億元。
也就是說，嘉華控股還有約9.82億元本金尚未歸還。如果以最新收盤價6.74元/股計算，嘉華控股和萬通控股被凍結(jié)的1.06億股價值約為7.14億元，尚不足以償還本金。
受此消息影響，萬通發(fā)展20日開盤迅速跌停，股價再打折扣。另據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，嘉華控股和萬通控股尚有8.96億股股份未解押，占A股合計比例43.64%。
對于后續(xù)擬采取的措施，中融信托相關(guān)人士向界面新聞記者表示，以公告為準。
嘉華控股及萬通控股表示，為能盡快與相關(guān)方徹底解決商事爭議，解除股票凍結(jié)狀態(tài)，目前正在積極洽談有意向協(xié)議受讓部分公司股份的戰(zhàn)略投資方以償還相關(guān)債務(wù)。當(dāng)前控股股東及其一致行動人合計持有公司股份數(shù)量占公司總股本比例為 48.53%，絕對數(shù)量遠超過其它前五位股東持股數(shù)量，故擬出讓股份數(shù)不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
經(jīng)營業(yè)績方面，萬通發(fā)展當(dāng)前業(yè)務(wù)主要包括房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、城市更新與運營、通信與數(shù)字科技三大板塊。但受疫情反復(fù)、宏觀經(jīng)濟環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)政策等因素影響，市場需求嚴重不足，導(dǎo)致地產(chǎn)銷售和地產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)簽約額下降，公司經(jīng)營業(yè)績也隨之下降。公司發(fā)布的2022年業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2022年年度實際歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2.8億元到-4.16元，上年同期該業(yè)績數(shù)據(jù)為1.85億元。
值得注意的是，在對簿公堂之前，萬通發(fā)展和中融信托曾是買賣合作方。
2017年6月，萬通發(fā)展收購了中融信托之子公司北京中融鼎新投資管理有限公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓的中融國富80%股權(quán)，收購了自然人滕勝春持有的中融國富20%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，萬通發(fā)展持有中融國富100%股權(quán)。
萬通發(fā)展彼時表示，考慮到公司擬向房地產(chǎn)金融服務(wù)型的“第三產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略規(guī)劃，收購中融國富有利于拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，打造房地產(chǎn)金融發(fā)展平臺。
但是，隨著地產(chǎn)信托風(fēng)險不斷暴露，中融信托已經(jīng)接連踩雷。
2021年年報顯示，中融信托管理信托資產(chǎn)總計6387.30億元，其中投向房地產(chǎn)的金額為895.55億元，占比14.02%。在華夏幸福、融創(chuàng)、世茂集團等頭部地產(chǎn)公司違約潮中，都出現(xiàn)了中融信托的身影。
信托行業(yè)經(jīng)營業(yè)績承壓的背景下，2022年中融信托業(yè)績下滑明顯。未經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入50.47億元，同比減少13.85%；凈利潤10.57億元，同比減少28.91%。