2023年6月25日,ST紅太陽(000525.SZ)近日公告,公司董事會(huì)于2023年6月21日收到公司董事會(huì)秘書王露女士的書面報(bào)告。
王露女士因個(gè)人身體原因不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù),其將繼續(xù)在公司任職。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,王露女士的書面報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
截至本公告披露日,王露女士未持有公司股份,其關(guān)聯(lián)人未持有公司股份,也不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng),其不再擔(dān)任董事會(huì)秘書事項(xiàng),不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營發(fā)展及規(guī)范運(yùn)作。王露女士在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間始終恪盡職守、勤勉盡責(zé)。
公司董事會(huì)對(duì)其在職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。為確保公司董事會(huì)工作的正常運(yùn)作,根據(jù)《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,在未聘任新任董事會(huì)秘書期間,由公司副總經(jīng)理吳敏女士代為履行董事會(huì)秘書職責(zé);公司將盡快按照法定程序完成董事會(huì)秘書的聘任工作并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。