新開源收深交所關(guān)注函,被要求說明公司董事會選舉流程是否公正、合規(guī)

深交所3月1日向新開源發(fā)出關(guān)注函。2月29日,公司披露于2月26日收到持股3%以上股東王堅強提請在公司2024年第一次臨時股東大會中增加臨時提案的函,王堅強向公司董事會提請免去張軍政、曲云霞、王東虎的公司第五屆董事會非獨立董事職務(wù)同時選舉王堅強、徐晗飛、韓健華擔(dān)任公司第五屆董事會非獨立董事職務(wù),提出臨時提案的主要考慮因素包括:一是自2022年公司第五屆董事會成員就職以來,公司從專業(yè)化管理向家族化管理轉(zhuǎn)變;二是公司董事會換屆以來,公司在與主業(yè)完全無關(guān)的領(lǐng)域投入巨資,目前全部虧損;三是2024年初,公司向中企慧云增資價格有失公允。公司董事會核查后認(rèn)為王堅強所提交的議案缺乏事實依據(jù),根據(jù)《公司章程》規(guī)定公司現(xiàn)有9名董事且尚在任期內(nèi),董事在任期屆滿前股東大會不能無故解除其職務(wù),王堅強提議罷免和選舉董事不符合相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件并缺乏候選人學(xué)歷證書等備查文件,不同意將上述股東提案提交公司股東大會審議。

公司被要求結(jié)合公司目前董事會席位構(gòu)成及提名人情況、日常生產(chǎn)經(jīng)營決策過程等情況詳細(xì)說明公司董事會選舉流程是否公正、合規(guī),公司日常生產(chǎn)經(jīng)營決策是否存在損害中小投資者利益情形。

公司被要求使用客觀、平實語言闡述中企慧云主營業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容,并結(jié)合中企慧云與公司主營業(yè)務(wù)具體協(xié)同情況、公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型具體需求及與中企慧云主要產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性、本次增資決策過程、估值依據(jù)及合理性等,說明本次交易的必要性、交易定價的合理性、本次增資中企慧云決策是否審慎、是否損害上市公司利益,并說明公司董事會成員參與決策情況、是否勤勉盡責(zé)。

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新開源

  • 新開源(300109.SZ):2024年三季報凈利潤為3.11億元、每股收益減少0.61元
  • 新開源(300109.SZ):2024年中報凈利潤為2.13億元、較去年同期下降18.79%

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