記者 王珍
中國(guó)人民銀行日前發(fā)布《2022年中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》),全面展示了我國(guó)在反洗錢(qián)領(lǐng)域的最新進(jìn)展與顯著成效。報(bào)告顯示,2022年,央行對(duì)405家金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了行政處罰,總金額高達(dá)約4.8億元。
《報(bào)告》指出,經(jīng)過(guò)近三年的努力,實(shí)現(xiàn)了對(duì)75家銀行、證券、保險(xiǎn)和支付行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)檢查全覆蓋。據(jù)初步匯總統(tǒng)計(jì),2020-2022年人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)共對(duì)1783家義務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展了反洗錢(qián)執(zhí)法檢查,會(huì)同法律部門(mén)完成反洗錢(qián)行政處罰1356項(xiàng),罰款總額13.7億元,有力彰顯了反洗錢(qián)“強(qiáng)監(jiān)管”的決心,有效推動(dòng)全國(guó)義務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢(qián)履職意識(shí)和能力,帶動(dòng)全行業(yè)反洗錢(qián)工作水平顯著提升。
在數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)方面,2022年,中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心接收的可疑交易報(bào)告數(shù)量達(dá)到了397.1萬(wàn)份,同比增長(zhǎng)4.06%。
在司法打擊方面,各級(jí)檢察機(jī)關(guān)和人民法院在反洗錢(qián)工作中發(fā)揮了重要作用。2022年,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕涉嫌洗錢(qián)犯罪案件5581起,涉及9277人;提起公訴31233起,涉及54882人。同時(shí),全國(guó)人民法院審結(jié)洗錢(qián)案件38044起,生效判決69177人。
在制度與協(xié)調(diào)機(jī)制方面,人民銀行積極配合司法部開(kāi)展《反洗錢(qián)法(修訂草案)》法律審查工作,研究中央和國(guó)家機(jī)關(guān)、地方政府、有關(guān)協(xié)會(huì)和企業(yè)對(duì)《反洗錢(qián)法(修訂草案)》的反饋意見(jiàn),召開(kāi)座談會(huì)聽(tīng)取銀行、證券、保險(xiǎn)、支付等行業(yè)代表性機(jī)構(gòu)對(duì)《反洗錢(qián)法(修訂草案)》的意見(jiàn)和建議,進(jìn)一步完善《反洗錢(qián)法(修訂草案)》。
此外,國(guó)際反洗錢(qián)評(píng)估工作再獲新突破。根據(jù)《報(bào)告》,2022年,金融行動(dòng)特別工作組(FATF)完成國(guó)際評(píng)估戰(zhàn)略改革,大幅修訂評(píng)估程序、方法和督促整改措施,將在2024年啟動(dòng)第五輪評(píng)估。中國(guó)人民銀行及時(shí)向反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位通報(bào)第五輪評(píng)估重點(diǎn),結(jié)合新要求提前規(guī)劃迎評(píng)準(zhǔn)備工作。