反洗錢(qián)
報(bào)告指出,2020-2022年,人民銀行完成反洗錢(qián)行政處罰1356項(xiàng),罰款總額13.7億元。
王珍WZ · 07/04 17:44
當(dāng)下整個(gè)支付行業(yè)正面臨嚴(yán)監(jiān)管的政策,反洗錢(qián)監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格,隨著央行執(zhí)法檢查工作力度的加強(qiáng),支付行業(yè)也要不斷提升合規(guī)管理水平。
支付百科 · 01/03 13:56
虛擬貨幣成洗錢(qián)高發(fā)領(lǐng)域,監(jiān)管持續(xù)打違法犯罪。
張曉云ZXY · 12/12 12:40
時(shí)任董事長(zhǎng)陳敏被罰44.9萬(wàn)元。
張曉云ZXY · 04/02 09:46
廣東匯卡因?yàn)榇税副豢亍胺欠ń?jīng)營(yíng)罪”。
張曉云ZXY · 03/25 14:06