董事會同意選舉謝明武為公司第六屆董事會董事長，羅崢為第六屆董事會副董事長；董事會同意聘任張鋒斌為公司總經(jīng)理，馮仁榮、司敏為公司副總經(jīng)理，司敏為公司董事會秘書，任期均為三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

業(yè)績承諾和標的現(xiàn)在業(yè)績情況反差明顯。

愛克股份(300889.SZ)擬以現(xiàn)金購買曹一樞、曹曙峰兩名股東持有的無錫曙光64.87%股權(quán)，本次交易完成后，無錫曙光將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。

公司擬使用自有資金2.47億元收購曹一樞、曹曙峰2名股東合計持有的無錫曙光精密工業(yè)有限公司64.87%股權(quán)。本次交易完成后，無錫曙光將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。本次股權(quán)收購事項有利于幫助公司進一步深化在新能源汽車配套領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，為公司尋找新的增長極。

2024年8月29日，愛克股份(300889.SZ)發(fā)布2024年中報，營業(yè)總收入為3.80億元，歸母凈利潤為-5627.39萬元。

愛克股份(300889.SZ)：多名股東擬合計減持不超322.76萬股公司股份

股東減持潮持續(xù)，股份減持計劃落地

愛克股份04月25日公告，2024年前一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.71億元，同比增長0.48%，凈虧損3504萬元，虧損同比增加1.05倍。

愛克股份(300889.SZ)在互動平臺上表示，定制了能適用于公司生產(chǎn)的燈具以及云控系統(tǒng)的RDM芯片，目前已經(jīng)申請到RDM芯片版權(quán)證書，但并不直接參與芯片的研發(fā)與生產(chǎn)。

根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十二條的規(guī)定，深圳證監(jiān)局決定對公司、陳永建、楊高宇采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。 經(jīng)查，楊高宇在擬擔(dān)任公司獨立董事時，公司、楊高宇于2021年9月17日分別作出《獨立董事提名人聲明》《獨立董事候選人聲明》，稱楊高宇不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形，并保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。經(jīng)查，楊高宇當(dāng)時同時擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的公司家數(shù)超過五家，上述聲明內(nèi)容與事實不符。

公司在深耕國內(nèi)市場的同時，計劃將光儲充業(yè)務(wù)向東南亞市場快速拓展，海外市場拓展團隊正與產(chǎn)業(yè)鏈下游潛在客戶保持積極廣泛溝通。

永創(chuàng)新材擴產(chǎn)項目計劃總投資額1億元，于2022年9月啟動，現(xiàn)已建成13條智能化、自動化先進涂布生產(chǎn)線，均采用行業(yè)一流的進口智能化涂布系統(tǒng)，標準設(shè)計日產(chǎn)能為40萬平方米。截至公告日，公司已累計投入9700余萬元。該批生產(chǎn)線于今日正式完成驗收，后續(xù)將根據(jù)產(chǎn)線運行情況進一步優(yōu)化，盡快穩(wěn)產(chǎn)達產(chǎn)。

報告期營業(yè)收入4.11億元，同比增長15.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1304.44萬元。

愛克股份在投資者互動平臺表示，目前公司的傳感器并未應(yīng)用于機器人上。

關(guān)注函要求公司補充披露上述項目的具體內(nèi)容、具體投資數(shù)額安排明細及其測算依據(jù)和測算過程、投資建設(shè)計劃、具體資金來源，并說明投資規(guī)模是否與公司業(yè)務(wù)需求、資金實力相匹配，是否存在過度擴張情形，是否可能導(dǎo)致資金鏈斷裂風(fēng)險；補充說明上述項目建設(shè)內(nèi)容與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的聯(lián)系與區(qū)別，是否涉及進入新的領(lǐng)域，如是，補充披露新進入領(lǐng)域的基本情況、擬投資的項目情況、人員、技術(shù)、管理要求，可行性分析和市場前景等；如否，請說明項目建設(shè)的必要性、合理性，是否存在重復(fù)建設(shè)情形；補充說明公司在技術(shù)、人員和客戶資源等方面是否具備明確的實施上述項目的基礎(chǔ)，并說明新增產(chǎn)能規(guī)模的合理性及新增產(chǎn)能消化措施；補充說明上述項目預(yù)計產(chǎn)值的詳細情況，效益測算依據(jù)、測算過程，并說明測算的謹慎合理性，是否存在夸大情形，是否誤導(dǎo)投資者。

公司生產(chǎn)的CSP燈帶具有顏色一致性高，無色差；五面無死角發(fā)光，光色清透，無暗區(qū)，無顆粒感；可隨意彎折造型等特性。公司目前擁有CSP燈帶產(chǎn)線11條，日產(chǎn)能可達到30000M，成品一次通過率可達到99.97%，出貨良率為100%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。近年來，行業(yè)涌現(xiàn)出眾多中小規(guī)模企業(yè)，市場競爭較為激烈。目前，行業(yè)中的中小廠家受宏觀經(jīng)濟增速放緩的影響生存艱難。公司依托上市平臺有望借機提升市場占有率，進一步鞏固公司的領(lǐng)先地位。

公司控股子公司佛山市順德區(qū)永創(chuàng)翔億電子材料有限公司位于佛山市順德區(qū)大良五沙新悅路20號之二廠區(qū)在2023年5月15日13:35左右發(fā)生火災(zāi)，當(dāng)?shù)叵啦块T迅速到場實施救援，同時公司立即啟動應(yīng)急預(yù)案，成立現(xiàn)場應(yīng)急小組，配合當(dāng)?shù)叵缿?yīng)急部門進行救援，及時將火災(zāi)撲滅。具體原因消防部門正在調(diào)查確認中。

擬以1000萬元-2000萬元回購股份，用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵，回購價格不超過16.5元/股。