12月26日晚間，中航科工在港交所公告，于2024年12月25日，公司與哈飛集團簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，哈飛集團將其持有的中直股份全部19,186,952股A股（占中直股份總股本的2.34%）轉(zhuǎn)讓予本公司，轉(zhuǎn)讓價格為每股中直股份A股人民幣39.76元。股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需提交中直股份股東大會審議及有關(guān)部門批準及確認。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司直接持有中直股份的股份數(shù)量增至417,354,803股A股，直接持股比例進一步增至50.90%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓將進一步梳理集團直升機業(yè)務(wù)的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

2024年8月28日，中直股份(600038.SH)發(fā)布2024年半年度報告。截至2024年8月27日，共有45個機構(gòu)投資者披露持有中直股份A股股份，合計持股量達5.10億股，占中直股份總股本的69.73%。

中直股份03月16日公告，2023年全年公司實現(xiàn)營業(yè)收入233.3億元，同比增長19.81%，實現(xiàn)歸母凈利潤4.43億元，同比增長14.11%。

公司于近日收到中國證監(jiān)會出具的關(guān)于同意公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金注冊的批復(fù)，同意公司向中國航空科技工業(yè)股份有限公司發(fā)行120,850,378股股份，向中國航空工業(yè)集團有限公司發(fā)行21,278,892股股份購買相關(guān)資產(chǎn)的注冊申請；同意公司發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元的注冊申請。公司擬發(fā)行股份購買昌飛集團和哈飛集團100%股權(quán)，具體包括向中航科工發(fā)行股份購買其持有的昌飛集團92.43%的股權(quán)、哈飛集團80.79%的股權(quán)，向航空工業(yè)集團發(fā)行股份購買其持有的昌飛集團7.57%的股權(quán)、哈飛集團19.21%的股權(quán)。

上海證券交易所并購重組審核委員會于2023年12月25日召開2023年第10次并購重組審核委員會審議會議，對公司本次重組的申請進行了審議。本次重組已獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過。

公司擬發(fā)行股份購買昌河飛機工業(yè)（集團）有限責任公司和哈爾濱飛機工業(yè)集團有限責任公司100%股權(quán)并募集配套資金。上海證券交易所并購重組審核委員會定于12月25日召開2023年第10次并購重組審核委員會審議會議，審核公司本次重組的申請。本次重組不會導致公司實際控制人變更。

公司被要求說明：在收益法評估結(jié)果低于資產(chǎn)基礎(chǔ)法的情形下，標的資產(chǎn)評估結(jié)果的公允性，標的資產(chǎn)是否存在經(jīng)營性減值及依據(jù)；標的公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)評估值與賬面值的差異原因；結(jié)合標的資產(chǎn)市場價格及與可比資產(chǎn)的市場價格比較情況，分析標的資產(chǎn)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)評估價值的公允性；哈飛集團存貨評估增值率高于銷售凈利率的原因，相關(guān)資產(chǎn)估值是否公允；長期股權(quán)投資采用三種不同評估方法進行評估的原因，不同評估方法對相關(guān)資產(chǎn)估值的影響。

收入規(guī)模增長及部分產(chǎn)品價格調(diào)整，公司前三季度營業(yè)收入157.51億元，同比增長48.41%；歸母凈利潤2.93億元，同比增長504.1%；基本每股收益0.4965元。

公司擬發(fā)行股份購買昌河飛機工業(yè)（集團）有限責任公司和哈爾濱飛機工業(yè)集團有限責任公司100%股權(quán)并募集配套資金。本次重組預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，本次重組不會導致公司實際控制人變更。上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對公司報送的發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。公司本次重組尚需通過上交所審核，并取得中國證監(jiān)會同意注冊的決定后方可實施。

中直股份全資子公司將向河南民航發(fā)展投資集團出售22架AC系列民用直升機。

全資子公司天津直升機有限責任公司與河南民航發(fā)展投資集團有限公司簽署了《AC系列民用直升機購銷合同》，合同總計22架直升機，其中包括5架AC312E基本型直升機、2架AC352基本型直升機、15架AC系列直升機。

公司擬發(fā)行股份購買昌河飛機工業(yè)（集團）有限責任公司和哈爾濱飛機工業(yè)集團有限責任公司100%股權(quán)并募集配套資金。國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會原則同意本次重組總體方案。

公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入105.58億元，同比增長56.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.26億元，同比增長632.48%。

公司擬向控股股東中航科工發(fā)行股份購買其持有的昌飛集團92.43%的股權(quán)、哈飛集團80.79%的股權(quán)，擬向?qū)嶋H控制人航空工業(yè)集團發(fā)行股份購買其持有的昌飛集團7.57%的股權(quán)、哈飛集團19.21%的股權(quán)，交易價格50.78億元。公司擬發(fā)行142,129,270股股份，發(fā)行價35.92元/股，占本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的比例約為19.43%。同時，本次募集配套資金總額不超過30億元，發(fā)行對象包括中航科工、機載公司在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對象。其中中航科工擬認購的募集配套資金金額為2億元，機載公司擬認購的募集配套資金金額為1億元。募集配套資金用于新型直升機與無人機研發(fā)能力建設(shè)項目、航空綜合維修能力提升與產(chǎn)業(yè)化項目、直升機生產(chǎn)能力提升項目等。

預(yù)計2023年上半年歸母凈利1.1億元-1.32億元，同比增長553%-683%。業(yè)績同比增加的主要原因是航空產(chǎn)品收入增長，增長比例較高的原因是上年同期基數(shù)較小。

公司擬發(fā)行股份購買昌河飛機工業(yè)（集團）有限責任公司和哈爾濱飛機工業(yè)集團有限責任公司100%股權(quán)并募集配套資金。本次重組預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，本次重組不會導致公司實際控制人變更。近日，公司收到實際控制人中國航空工業(yè)集團有限公司轉(zhuǎn)來的國家國防科技工業(yè)局下發(fā)的批復(fù)，國家國防科技工業(yè)局原則同意本次重組。

近日，公司全資子公司航空工業(yè)天直與中航國際融資租賃有限公司、保利航空科技有限公司、江蘇寧翔通用航空有限公司、云南鳳翔通用航空股份有限公司、云南星空通用航空有限公司簽訂了18架AC332直升機的銷售合同，與廈門飛機租賃有限公司簽訂了6架AC332直升機的意向銷售合同。其中，中航國際融資租賃有限公司為公司實際控制人控制的企業(yè)，航空工業(yè)天直與其簽署了10架 AC332 直升機的銷售合同，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入為194.73億元，同比下滑10.63%；歸母凈利潤3.87億元，同比下滑57.61%；基本每股收益0.66元。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.97元（含稅）。

中航電測的資產(chǎn)注入后將會有相當可觀的漲幅。