金科服務(wù)7月27日公告,7月27日,公司與創(chuàng)始股東許崢、余下股東、一階段退出股東及二階段退出股東就執(zhí)行投資安排達(dá)成一致意見,以取得目標(biāo)公司上海荷特寶配餐服務(wù)有限公司最多66.85%的股權(quán)。投資安排涉及:按總代價1771.95萬元自一階段退出股東收購目標(biāo)公司合計7.08%股權(quán)(即一階段收購事項);按總代價約1.15億元自二階段退出股東收購目標(biāo)公司合計30.55%股權(quán)(即二階段收購事項);按代價5000萬元自創(chuàng)始股東收購目標(biāo)公司20%股權(quán)(即三階段收購事項);公司增資5000萬元以認(rèn)繳目標(biāo)公司307.91萬元的新注冊資本及4692萬元的資本儲備(即四階段增資);及以創(chuàng)始股東為受益人授出認(rèn)沽期權(quán),以出售上海荷特寶管理(為余下股東之一)100%股權(quán)(即認(rèn)沽期權(quán))。
于三階段完成后,該公司將持有目標(biāo)公司57.63%股權(quán),而目標(biāo)公司將成為公司的非全資附屬公司。于四階段完成后,公司將持有目標(biāo)公司62.93%股權(quán)。 于行使認(rèn)沽期權(quán)后,公司將(通過其本身及上海荷特寶管理)進(jìn)一步持有目標(biāo)公司66.85%股權(quán)。
據(jù)悉,目標(biāo)公司為一家總部位于上海的團(tuán)餐服務(wù)供應(yīng)商,主要從事向住宅社區(qū)、商業(yè)中心、企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)、學(xué)校及醫(yī)院提供全國性一站式數(shù)字化餐食解決方案服務(wù),主要包括提供餐廳設(shè)計及規(guī)劃服務(wù)、餐廳籌備及營運(yùn)服務(wù)以及智能餐廳系統(tǒng)。憑借其數(shù)字化的管理系統(tǒng)、高質(zhì)素的管理團(tuán)隊及結(jié)構(gòu)完善的合伙人制度,目標(biāo)公司在COVID-19期間能夠保持較高的有機(jī)增長。